Руководитель направления противодействия мошенничеству по зарубежным филиалам

Руководитель направления противодействия мошенничеству по зарубежным филиалам. Локация: #Москва. Опыт: более 6 лет. Зарплата: ₽. Обсуждается на собеседовании. Компания: ПАО ВТБ. Обязанности: • Формирование верхнеуровневых требований к реализации процессов Антифрода ЗФ (зарубежные филиалы); • Организация проведения анализа локального законодательства страны размещения ЗФ (в части требований по обязательному контролю операций клиентов, ограничений и правил обработки данных и внедрения ИТ-технологий Антифрода); • Формирование по результатам анализа требований на доработку; • Мониторинг и проведение анализа трендов локального и трансграничного мошенничества; • Проведение анализа особенностей финансовых операций ЗФ; • Реализация мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента в порядке, установленных законодательством и банком России в отношении зарубежных филиалов банков; • Участие в проработке и согласовании бизнес-процессов банка в ЗФ, влияющих на выявление и противодействие мошенничеству; • Взаимодействие с сотрудниками структурных подразделений банка и контрагентами в рамках предоставленных полномочий; • Проработка пилотных решений по противодействию мошенничеству; • Подготовка заключений, аналитических записок, статистической и иной установленной отчётности, докладов, материалов. Требования: • Высшее образование (экономическое, юридическое, информационная безопасность, прикладная математика/информатика в банковской сфере, информационно-вычислительная техника в банковской сфере, техническое); • Знание английского на уровне не ниже B2; • Опыт по направлению противодействия мошенничеству в ДБО и других каналах обслуживания ЮЛ. Опыт по противодействию мошенничеству по платежным картам и в других каналах обслуживания ФЛ является преимуществом; • Опыт в области фрод-мониторинга операций, проведение расследований и анализа по инцидентам реализованного мошенничества, выявление признаков/схем мошенничества; • Является преимуществом опыт работы в зарубежных филиалах российских банков, знание требований международного законодательства и законодательства Индии и Китая в области противодействия мошенничеству. ✈ Откликнуться. #Офис